币圈多出两个传销团伙，涉及数十亿人民币！

自从接触区块链投资以来，身边的人大多对区块链甚至比特币都不了解，但往往能说出一两个名字，但就是“某币种”、“XX点币种”和其他传销货币或垃圾货币。

想了想终于明白，一个好的币种并不是很会营销，它不会向你承诺未来翻倍多少，或者给你多少分红。 真正懂得它的价值的人，也会自己买来自己收藏，不会向身边的人做广告，而是从安利那里购买。

传销币则不同，因为它是由利益和后来者的支付驱动的。 它可以承诺给你发展下线的分红和佣金，也可以让无数人为此不顾道德。 所以你在微信群里看到的，普罗大众能接触到的，其实更多的是传销币、假币、垃圾币。

近期，币圈打击传销诈骗的事件不少，很多被曝光的项目都被正式起诉。 让我们来看看发生了什么。

第一：UKF“挪用”5亿元，该团伙被盐城市亭湖区检察院起诉

2019年3月、2019年4月，被告人人权某某、李某某、邓某某、梁某某、黄某某、涂某某、余某某等人经过策划，决定在网上设立“UKF GROUP”数字货币期货交易平台（简称“UKF平台”）进行传销活动。 该平台股份分为四股，被告人人权某某、李某某、邓某某各持有一股，被告人梁某某、黄某某、于某某、屠某某合计持有一股。 被告人权××负责整个组织的全面工作； 被告人邓某某提出修改制度和发展会员的建议； 被告人李某某负责市场推广、远程连接和宣传，通过宣传使投资者相信该机构能够预测虚拟货币的涨跌等； 被告人梁某佳、屠某某、黄某某、于某某负责营销、宣传、培训讲座、制作PPT等； 被告人程某某、陈某某明知UKF平台的传销组织仍在帮助该组织编写程序、制作操作系统，并负责系统的后期管理和维护； 被告人史某某明知被告人维权等人在“UKF平台”从事传销活动，仍负责该平台的会员注册审核、后台修改收益参数、平台提现审核等.

2019年7月7日，UKF平台正式上线。 平台以提供数字货币投资增值服务为名，谎称其“加密数字货币期货合约交易全球瞬时资金流向智能导航系统（CFINS）”具有监测虚拟货币涨跌趋势的功能货币实际上没有任何经营活动。 平台要求参与者通过网络推荐获得会员账号，缴纳100泰达币的门槛费获得普通会员，获得平台的“静态收益”； ”。会员按照推荐发展和加入的先后顺序形成上下层级关系。UKF平台设置返利三种主要收益方式：静态收益、动态收益、贡献奖励收益。开发人员数量及支付金额直接或间接用作回扣的基础。

被告人梁某一于2019年7月加入UKF平台，通过被告人梁某甲的推荐码注册成为UKF平台会员，负责山西运城、四川泸州市场的开发和开拓工作省。 建立微信群、现场授课、带讲师外出授课宣传UKF平台，直接推广会员4人。 截至2019年10月，被告人梁某义在该平台注册使用的账号WM131419、Lzw131419已下线33层，一楼会员23319人，18楼会员1374人。

UKF平台后台电子数据经上海晨星电子数据司法鉴定中心鉴定：2019年7月至2019年10月24日，平台共记录注册会员账号96367个，等级关系70级。 2019年7月至2019年10月，UKF平台共收取会员支付的77,597,825.7泰达币（USDT）（1泰达币约等于1美元）。

平台累计吸纳7700万U，上亿人民币。 目前，涉案人员均已被依法追究刑事责任。

第二个要说的是一个叫ibank的传销钱包。 那时候类似的项目不计其数，什么bank，什么token，名字大都差不多。

2018年12月至2019年6月，张某某（另案处理）等人通过互联网搭建、运营“网上银行智能钱包”传销平台。 以新型高回报数字货币EOC石油宝为诱饵，诱导会员注册充值。 会员注册充值后，平台通过团队付费的模式，诱导会员拉人线下发展，从而吸纳传销资金。 平台不断吸引会员注册充值获取会员资格，不断发展线下会员。 它按照一定的顺序形成等级制度泰达币怎么注册账号，直接或间接地以开发人员的数量作为返利的依据，引诱注册会员继续开发他人参与，骗取财物，共谋发展传销。 65层会员108808人，累计吸纳数字货币ETH（以太坊）365007.13353172个，BTC（比特币）593.68406905个泰达币怎么注册账号，XRP（瑞波币）42915065.063798个。 按平台运营期间各数字货币市场最低值计算，累计金额为302,547,984.64元。

被告人徐某某于2018年12月加入“网上银行智能钱包”平台，为吸引会员加入，协助周某某（市场负责人之一，已判刑）进行传销活动，包括团队管理和会员统计、招商会讲师统筹等工作。 据统计，许某某账号xj8686@126.com旗下共有会员11753人，非法获利238094元。

如前所述，按照市值最低，有30亿元人民币。 按照现在的情况，以太坊是29亿，比特币是1.48亿。 不得不说，这些传销太狠了，涉及的资金数额巨大。

目前，该商家也已被依法起诉。