投资“云矿机”摆脱虚拟币挖矿陷阱

【直通网北京1月9日电】（新法制讯）投入数万元“云矿机”挖虚拟货币一天能赚上百元？购买一台“云矿机”，平台将帮助处理虚拟币的挖矿，从而获得静态和动态的收益。

然而，几个月后，投资者发现这一切都是一场骗局。不仅平台的网站打不开，与他们有过联系的销售人员也失去了联系。办公空间变得空荡荡的，数万元的投资资金眼看着就被一扫而空。

那么，虚拟货币挖矿背后究竟存在着怎样的欺诈模式呢？投资者如何落入投资陷阱？

赛尔佳电子有限公司办公地点

投资“云矿机”一天能赚几百块钱？

“双头1991矿机发布对接，塞尔加BDA电子有限公司进入区块链——塞尔加BDA数字资产，注册资本3.666亿，澳洲专业金融机构准备了上市计划，尔嘉BDA全新独特的数字资产模式颠覆所有投资模式……”

这是2018年5月在网络上发布的一则广告，“颠覆所有投资模式”等标语十分抢眼。

现在，一提起这个广告，家住南昌的小万就后悔不已，因为半年前，他听了上面的广告，投资3万元买了一台虚拟的“云矿机”。，虚拟“云矿机”的网页打不开，之前联系过的业务员也失去了联系，只能眼睁睁地看着自己的投资资金白白浪费。

和小婉有同样经历的人还有很多。仅百度“塞尔加BDA”就有十余人自称江西受骗。这些“投资人”将矛头指向了进贤县的一家企业：江西塞尔佳区块链应用电子商务有限公司（以下简称“塞尔佳电子商务公司”）。

在网上，山西网友“游吉祥三宝”发文称，她去年通过朋友介绍注册了会员，并投资6万元购买了一台虚拟“云矿机”。台大矿机每天产出33个虚拟币BDA，BDA网上售价15元，每天收入至少500元。

不过，网友“有吉祥三宝”并没有等到承诺兑现的那一天。她的经历和小晚一样。后来，她发现，这种投资从一开始就是例行公事。

记者查询发现，塞尔加云矿机是塞尔加电子商务公司推出的，号称可以挖掘数字虚拟货币“塞尔加BDA”，而“塞尔加BDA”也是上述公司推出的。

值得一提的是，该公司注册地址为江西省南昌市进贤县，其经营范围不包括金融投资。

投资者一步一步

那么，塞尔加 BDA 是一种什么样的虚拟货币呢？这些投资者是如何落入投资陷阱的？

小万告诉新法制报记者，他是由朋友介绍虚拟货币的概念的。他之前只听说过“比特币”，但从未听说过“塞尔加BDA”。

经过客户经理多番游说，小万来到位于进贤县新320国道旁的塞尔加电商公司，在那里遇到了一些自称是虚拟货币投资的导师和分析师。

据小万介绍，他是受邀听讲座的，讲座内容是“区块链”和“虚拟货币”，强调虚拟货币升值的大好机会不容错过，而“塞尔加BDA”是真正去中心化的数字资产。

接下来，小婉被要求注册成为会员，并支付人民币购买虚拟货币。看着早期投资人15元兑换虚拟货币，然后20到30元兑换虚拟货币，如此快速的升值空间让他动心。

购买虚拟货币只是第一步。“投资者”不能直接进入第二交易平台。他们必须有一个或多个“矿机”的“老客户”，才能进入第二个交易平台购买“云矿机”。

小湾通过“老客户”的介绍接触到了“云矿机”。云矿机是指平台付费购买云对应的算力模型并享受，并利用平台帮助处理所有的虚拟货币挖矿工作，进而获得静态和动态收益。

根据当时公布的信息，它拥有一台大型虚拟矿机，每天生产33个“塞尔加BDA”。《塞尔加BDA》网上售价15元，日收入至少500元。“塞尔加BDA”每天都在生产硬币。有限，市场供不应求，所以硬币的价格只能上涨。如果涨到30元/台，就是上千元/天，大型矿机产量达到4倍自动取消。

动态收入是指晋升带来的收益。推荐一人购买虚拟矿机可获得30%的矿石奖励，推荐两人可获得一楼90%、二楼70%的矿石奖励。推荐越多，奖励越多现在挖虚拟币还等赚钱吗，这些“客户”最终形成了金字塔式的层次结构，金字塔顶端的“客户”获得了丰厚的回报。

公司已经空了

2018年12月24日，记者赶到塞尔佳电商公司注册地址进行进一步调查。

据记者查询到的股权机构，色家电子商务公司注册资本为1000万元。该人的法定代表人舒某也是塞尔加电子商务公司的法定代表人。

塞尔佳电商公司所在地与江西塞尔佳电子有限公司相同，江西塞尔佳电子有限公司占地约100亩。是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。生产MID平板电脑、移动DVD等产品。

记者注意到，该公司一直处于异常生产经营状态。进入工厂的办公楼，可以看到很多办公桌上都沾满了厚厚的灰尘。

同一栋楼内的另一家企业向记者证实，早在8月初，赛尔加电子商务公司就已经搬离，江西赛尔加电子有限公司也陷入经营危机，停产数月。“塞尔加BDA”项目主要由上述商业公司负责。

工厂门口保安室的保安向记者证实，上述电商公司确实曾在这里工作过。一切都。”

记者联系了舒家，舒家否认“赛尔佳BDA”是江西赛尔佳电子有限公司的项目。舒家表示，赛尔佳电子与萌系有合作关系。公司只负责提供场地，孟负责投资运营。双方成立的商业公司实际由孟先生控制，电子公司不参与任何经营活动。这笔钱也没有进入公司。

舒还表示，8月底，孟从赛尔佳电子公司搬出，双方的合作自此终止。

但舒并没有向记者提供相关合作协议，记者也尝试通过各种方式联系孟求证，均未果。

虚拟货币骗局并不孤单

事实上现在挖虚拟币还等赚钱吗，通过查阅公开资料可以发现，在国内以虚拟货币为幌子涉嫌传销的情况并不少见。尤其是近年来，市场上出现了大量的虚拟货币。他们以“去中心化”、“开源代码”、“利用区块链技术”为“噱头”吸引消费者投资，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱货币市场。

据中商产业研究数据显示，仅2018年初，中国就有3000多家使用区块链概念的传销平台，而且这个数字还在不断增长……

腾讯安全反欺诈实验室负责人提到：最近我们利用所谓的区块链概念开发代币和虚拟货币。我们发现，这样的传销已经有3000多起，涉及的金额非常大。

据媒体报道，在2018年上半年的141起虚拟货币传销案件中，至少有65个所谓的虚拟货币实际上是传销。其中，337名传销头目因欺骗数千万投资者至少100亿元被判入狱。平均每起案件涉案金额高达1000万元。

此外，在涉案的各种虚拟货币中，各家公司在为自己的虚拟货币造势的过程中，各显神通。“领袖峰会”，承诺“所有投资者都会赚钱”；“暗币”背后的中港大康智能科技有限公司在香港举行启动大会，接待了上千名投资者“观礼”。

警方已介入调查，民众应提高风险意识

2018年12月25日，记者联系到进贤县经济开发区管委会相关负责人。对于上述投资者投诉，该负责人向记者证实，管委会也收到了有关投诉，当地市场监管部门已及时将涉事两家公司关停，并将违法线索传递给当地。警察。

记者从进贤县公安局获悉，目前，进贤县公安局经侦大队已介入调查该公司涉嫌以虚拟货币为幌子进行传销，案件还在进一步调查中。 .

对此，北京中银（南昌）律师事务所张爱分析认为，在虚拟货币传销案件中，货币发行量非恒定，单纯投机，没有商业应用；大部分服务器在海外，查处难度大；当达到返钱高峰时，如果关闭网络直接逃跑，投资者很可能会血本无归。

据了解，2018年8月24日，银保监会、中央网信办等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》，称“近期，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。 . 此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。” 其中，上述风险提示明显归结为三个主要特征，分别呈现：一是网络化、跨界性明显；二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性强；三是存在各种违法风险，以“静态“收入”（炒币升值）和“动态收入”（发展线下利润）为诱饵，吸引大众投资资金。上述风险提示明确指出此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金难以长期维持运转。理性看待区块链，不要盲目相信炒作的承诺，树立正确的货币观念和投资观念，切实提高风险意识；发现违法犯罪线索的，可以主动向有关部门举报。

目前，该交易仍有待当地监管部门批准，预计将于2019年2月完成。